Определен порядок представления информации в КФМ

22.04.2002

Правительство РФ 19 апреля утвердило положение о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ). Информация представляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми и лизинговыми компаниями, ломбардами, организациями федеральной почтовой связи и иными некредитными организациями, осуществляющими денежные переводы. Согласно положению, информация по операциям с денежными средствами и имуществом представляется в КФМ России в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения «подозрительной» операции. Чтобы убедиться в достоверности полученных сведений, Комитет вправе просить подтверждающие документы. Работники КФМ России несут ответственность за неразглашение представленных сведений. Нарушение вышеназванными организациями требований может повлечь аннулирование лицензии на осуществление деятельности.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA