Банкиры составили «портрет» лжеимпортера

21.03.2008

Центробанк намерен положить конец использованию фирмами схем «серого» импортирования. В письме от 13 марта 2008 г. № 24-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций» руководство ЦБ обращает внимание на резкое увеличение количества денежных переводов за границу, целью которых могут быть «уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта и отмывание доходов». Попутно банкиры выделили четыре ключевых признака лжеимпортера: фирма производит переводы через три месяца после регистрации и имеет минимальный уставный капитал, платит «практически ежедневно»; получает деньги от значительного числа российских компаний и переводит их за границу в течение одного или нескольких дней, в договорах закреплены длительные сроки поставки товаров или иные нетипичные условия. Одна из самых популярных схем, применяемых махинаторами, выглядит следующим образом: в течение нескольких месяцев подозрительные компании переводят авансы за импорт на условиях кредитования, а затем закрывают счета, не представив копии грузовых таможенных деклараций. ЦБ настоятельно рекомендует банкирам докладывать о подозрительных операциях не только в Росфинмониторинг, но и в территориальные учреждения главного банка страны. Дальше сведения будут уходить в «центр», где специалисты разработают «планы по прекращению указанных операций».

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA