Центробанк отозвал банковскую лицензию у "Крайнего севера"
13.03.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного банка "Крайний север". Об этом говорится в сообщении Центробанка. Причиной отзыва стало неоднократное нарушение финансовой организацией закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". Банком "Крайний север" не соблюдались правила и сроки подачи в Росфинмониторинг отчетной документации. В начале февраля 2008 года несколько резидентов-клиентов банка перевели около 10 миллиардов рублей нерезидентам по сомнительным сделкам. Это были сделки по нелегальной продаже товаров на территории России. Денежные средства по этим сделкам переводились на счета иностранных компаний в банки на территории других гоусдарств. Это шестая лицензия, отозванная Банком России в 2008 году. Ранее лицензий на осуществление банковской деятельности лишились "Коммерческий банк рыбного хозяйства", "Росинбанк-Сибирь", "Объединенный региональный банк", "Интелфинанс" и "Банк промышленного развития". Эти банки, за исключением "Росинбанк-Сибирь", были лишены лицензии за нарушение финансовой отчетности и сроков перечисления средств. "Росинбанк-Сибирь" был лишен лицензии на основании заявления акционеров банка о добровольной ликвидации кредитной организации. Национальный акционерный банк "Крайний север" была зарегестрирован в Центробанке в 1993 году. Головной офис находится в Петропавловске-Камчатском и является участником системы страхования вкладов. В рэнкинге "Интерфакс-100" банк занимает 635 место по размерам активов, сообщает "Интерфакс".
Лента новостей
Поправки в НК коснутся имущественных налогов
сегодня в 15:25Налоги
Предельный срок подачи уведомления о переходе на УСН для «серебряных» ювелиров
сегодня в 14:57Спецрежимы
Роструд о режиме неполного рабочего времени
сегодня в 14:25Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
Сокращен испытательный срок. Как оформить?
сегодня в 14:00Кадры
Дополнительные отпуска за прошлые годы не «сгорают»
сегодня в 12:10Кадры