В.Путин подписал изменения в закон о противодействии отмыванию доходов

29.11.2007

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон принят Государственной думой 9 ноября 2007 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года. Как сообщает пресс-служба президента, закон направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией. Закон расширяет перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Кроме того, Федеральным законом устанавливаются дополнительные меры, направленные на усиление контроля в части, касающейся иностранных публичных должностных лиц, а также безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное