Факторинг «подпишут» на борьбу с отмыванием доходов

19.11.2007

Не исключено, что в скором времени перечень организаций, в обязанность которых входит противодействие легализации преступных доходов, расширят. Помимо компаний, поименованных на сегодняшний день в статье 5 Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, выполнять требования «антиотмывочного» закона вынуждены будут фирмы, оказывающие факторинговые услуги. Соответствующий законопроект накануне одобрил Совет Федерации. Дело в том, что документ направлен на приведение российского «антиотмывочного» законодательства в соответствие с международными нормами. Организации же, которые заключают договоры финансирования под уступку прав денежного требования в качестве агентов, подпадают под определение «финансовых учреждений», которое установлено ФАТФ.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное