Наличные операции попали под усиленный контроль

15.11.2007

Похоже, что в недалеком будущем информация обо всех без исключения операциях с наличными средствами на сумму 600 тысяч рублей и выше будет автоматически попадать в Росфинмониторинг. Причем под колпаком у финразведки окажутся и фирмы, и граждане. Соответствующий законопроект на днях успешно прошел первое чтение в Государственной Думе. Напомним, что на сегодня Росфинмониторингу подконтрольны лишь те виды операций, которые не только превышают «стоимостный» предел, но и прямо поименованы в «антиотмывочном» законе (ст. 6 Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ). Однако, по мнению авторов поправок, этот список далеко не полный. К примеру, указывают они, в нем не учтены такие случаи, как снятие «налички» со счета физического лица, или, наоборот, зачисление средств на индивидуальный счет, а также многие другие способы использования наличных денег.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное