Обналичка попала под тотальный мониторинг

21.09.2007

Вполне вероятно, что вскоре все операции со счетами предпринимателей, на которые зачислят или с которых снимут 600 и более тысяч рублей наличными, автоматически попадут под контроль Росфинмониторинга. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем» в ходе прошедшего накануне заседания одобрило федеральное правительство. Информацию финразведке, согласно законопроекту, должны будут предоставлять банки, участники рынка ценных бумаг, страховщики, лизинговые компании, ломбарды и риэлторы. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, документ подготовлен с учетом рекомендаций специалистов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые настаивают на ужесточении контроля за использованием наличных средств. Добавим, что в случае одобрения проекта парламентариями и президентом он вступит в силу лишь спустя полгода после официального опубликования. Сделано это с той целью, чтобы Центробанк и Росфинмониторинг успели привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA