Правительство одобрило ужесточение закона об отмывании денег

20.09.2007

Правительство РФ одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как отметил и.о. министра финансов Алексей Кудрин, организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используется наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. При этом А.Кудрин подчеркнул, что речь идет об ограниченном количестве организаций, в числе которых - банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, компании по торговле драгоценными камнями, риэлторы. Премьер-министр РФ Виктор Зубков отметил, что данный законопроект является "нормальным", подобная система действует в других странах мира. Здесь для честного бизнеса нет препятствий, он никак не пострадает", - отметил премьер. По его словам речь идет об обеспечении большей прозрачности финансовой системы. В свою очередь, и.о.первого вице-премьера Дмитрий Медведев предложил учесть в законопроекте расчеты дорожными чеками. А.Кудрин, отвечая на предложение Д.Медведева, отметил, что такая норма в законопроекте не предусмотрена, поскольку наличными средствами являются банкноты и монеты. Вместе с тем он отметил, что такой вид расчетов может подлежать контролю, в связи с чем Минфин проработает данный вопрос. Ужесточение закона об отмывании денег наилучшим образом вписывается в объявленную новым премьером РФ кампанию по борьбе с коррупцией. Сегодня, открывая заседание правительства, В.Зубков заявил, что борьба с коррупцией является одной из основ преемственности государственной политики.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное