Обналичка попала под тотальный контроль

21.08.2007

По всей видимости, уже совсем скоро все без исключения операции фирм и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию сумм свыше 600 тысяч рублей будут проходить под пристальным контролем финразведки. Как сообщил накануне глава ФСФМ Виктор Зубков, соответствующий законопроект уже прошел согласование с заинтересованными ведомствами и будет внесен в Госдуму в сентябре. Напомним, что в настоящее время банки обязаны извещать финразведчиков лишь о некоторых видах таких операций, превышающих указанную сумму: если деньги перечислены с неименного счета и снимаются в наличной форме, если получатель или отправитель средств находится в государстве, которое не сотрудничает с FATF и т.д. В случае если предлагаемые ФСФМ поправки в «антиотмывочное» законодательство будут одобрены депутатами, контроль за обналичкой станет тотальным. К тому же банкам будет предоставлено право отказа от проведения сомнительных операций и от договорных отношений с нежелательными клиентами. Главный финразведчик страны уверен, что такая мера нанесет серьезный удар по незаконной обналичке. Эксперты, однако, в этом сильно сомневаются. Так, по мнению зампреда Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павла Медведева, новшество только добавит лишней работы банкирам и чиновникам и вряд ли скажется на эффективности борьбы с легализацией преступных доходов. «Расширение перечня информации, обязательной для передачи, приведет к тому, что финразведка захлебнется в потоке абсолютно ненужных, пустых сообщений», – отметил Медведев в беседе с корреспондентом «ФАФИ». При этом он напомнил, что в большинстве развитых стран борцы с незаконной обналичкой получают от банкиров информацию только о подозрительных операциях. «Думаю, и нам надо двигаться в этом направлении, а не «плодить обязаловку», – резюмировал депутат.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное