«Пропиской» фирм заинтересовались банкиры

13.08.2007

Руководству компаний стоит быть готовыми к тому, что проверять идентичность их фактических и юридических адресов отныне будут не только налоговики, но и банки, с которыми у них заключен договор. Причем «деловой перепиской» дело не ограничится: представители кредитных организаций запросто могут приехать по указанному адресу и лично убедиться, что их клиент находится именно там. Такой метод проверки своих клиентов рекомендует применять кредитным организациям Центробанк в своем информписьме от 31 июля 2007 г. № 12, посвященном противодействию легализации преступных доходов. В этом документе представители ЦБ указывают, что хотя конкретные способы установления кредитной организацией достоверности представленных фирмой сведений о ее присутствии или отсутствии по своему юридическому адресу законодательством не предусмотрены, ответственности с банков это не снимает. По мнению авторов послания, указанную информацию вернее всего можно подтвердить «в ходе визуального осмотра или иными способами, которые кредитная организация сочтет возможными».

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное