Банки не соблюдают сроки предоставления сведений о подозрительных операциях
16.07.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаФедеральная служба по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит анализ исполнения кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Большое внимание уделяется вопросам качественного и полного представления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих контролю. Из числа принятых Росфинмониторингом за период с 01.01.2007 по 30.06.2007 сообщений от кредитных организаций 34,4% составили сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и 65,6% — сообщения об операциях, по которым на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. По результатам входного логического контроля в I полугодии 2007 года количество отвергнутых сообщений об операциях составило 0,6 % от общего количества направленных в Росфинмониторинг сообщений об операциях (в I полугодии 2006 года данный показатель составлял 1,54%). На фоне позитивных изменений качества и полноты поступающих сообщений об операциях, подлежащих контролю, по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность несоблюдение кредитными организациями и филиалами кредитных организаций установленных сроков представления сведений. Так, в I полугодии 2007 года имеют место случаи несвоевременного представления кредитными организациями сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. В этой связи служба напоминает кредитным организациям о необходимости своевременного представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также соблюдения порядка представления сообщений об операциях, установленного Положением Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм»" и Указанием Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом». Об этом сообщает официальный сайт Росфинмониторинга.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
сегодня в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
сегодня в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
сегодня в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
сегодня в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
сегодня в 14:55Кадры