Ущерб от экономических преступлений за 5 мес. составил 413 млн руб.

26 июня в МВД РФ состоялся брифинг руководителя Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ на тему «Деятельность подразделений ДЭБ России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Начальник ДЭБ МВД РФ Евгений Школов напомнил, что работа по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, началась со вступлением в силу в августе 2001 года Федерального закона N115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Для исполнения данного закона уполномоченным органом был избран Росфинмониторинг. ДЭБ МВД РФ, по словам Е.Школова, тесно взаимодействует с Росфинмониторингом по всем обращениям, поступающим в его адрес, поддерживает постоянную связь с подразделениями финансовой разведки стран СНГ и дальнего зарубежья. Законодательно обеспечивает деятельность ДЭБ МВД РФ также ст. 174.1 УК РФ, регулирующая совершение оперативно-розыскной деятельности по раскрытию и пресечению отмывания преступных доходов. ДЭБ МВД РФ является структурным подразделением МВД РФ и головным подразделением криминальной милиции по борьбе с экономическими преступлениями, сообщил Е.Школов. По итогам 2006 года в России выявлено 7957 преступлений в данной сфере, за 5 месяцев 2007 года – 4390. За последние 5 месяцев раскрыто 2675 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Привлечено к уголовной ответственности 854 человека. Направлено в суд 3569 уголовных дел. 16 дел касаются ст. 205.1 о содействии террористической деятельности. Общий ущерб, выявленный при раскрытии, составил 413 млн рублей, изъято ценностей на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Работа ДЭБ МВД РФ в регионах РФ неоднородна: положительно характеризуются такие субъекты федерации, как Башкортостан, Вологодская, Нижегородская области, Москва и Приморский край. Хуже обстоят дела в Красноярском и Хабаровском краях, Брянске, республиках Коми и Алании. Нулевые показатели демонстрируют Адыгея, Новгородская и Магаданская области, отметил Е.Школов. Отмывание преступных доходов в основном затрагивает финансовую сферу и потребительский рынок. Незначительно затронуты им ТЭК, лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство этилового спирта. Граждане, причастные к отмыванию доходов, на треть состоят из безработных, примерно треть их принадлежит к банковской сфере, небольшая часть осужденных за "отмывание" работала в сфере потребительского рынка. В отмывании редко участвуют многочисленные и разветвленные преступные группы — преступники во избежание огласки предпочитают работать в одиночку, однако в последнее время отмечается наличие у них квалифицированных консультантов по схемам отмывания. Чаще всего в них используются фирмы-однодневки, отметил Е.Школов. Начальник уголовно-правового управления правового Департамента МВД России Иван Соловьев добавил, что порядок регистрации юридических лиц не отвечает требованиям защищенности и должен быть пересмотрен с учётом сегодняшних реалий. Регистрируя фирму-однодневку, преступники используют как подложные документы, так и документы умерших лиц. Должен быть, по его мнению, расширен список лиц, подлежащих конфискации имущества: «отмыватели» должны быть в него включены. «Отмытыми» суммами в 600 и более тысяч рублей должен заниматься отдельный уполномоченный орган. И.Соловьёв настаивает на том, что невозврат валютной выручки из-за рубежа экспортёрами является преступлением, предусмотренным статьей об ответственности за уклонение от уплаты налогов, и подлежит не административному штрафу, а более серьезному наказанию. Заместитель начальника оперативно-розыскного бюро ДЭБ МВД РФ Владимир Скворцов в заключение заметил, что все «отмытые» деньги так или иначе проходят через банковскую систему РФ, и поэтому борьба с этим разрастающимся видом преступлений требует комплексных мер: укрепления финансовой дисциплины, совершенствования форм и методов оперативно-розыскной деятельности подразделений ДЭБ МВД РФ на местах, повышения квалификации сотрудников.