Милиционеры обнаружили в Москве фальшивый банк
26.06.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаДепартамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России обнаружил в Москве незарегистрированный офис одного из банков, через который было обналичено 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель ДЭБ МВД России Евгений Школов, передает ПРАЙМ-ТАСС. По словам Школова, этот офис ежедневно обналичивал от 50 до 100 миллионов рублей. В филиале банка по поддельным документам открывались счета юридическим лицам и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались деньги. По данному делу МВД завело уголовное дело по статье 173 УК РФ "лжепредпринимательство". Наказание, предусмотренное данной статьей, — штраф либо лишение свободы на срок до четырех лет. Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщала, что за первые 10 месяцев 2006 года в правоохранительные органы было направлено более трех тысяч материалов, касающихся отмывания денег на общую сумму в триллион рублей.
Лента новостей
Где узнать, какой спецрежим применяет ИП
сегодня в 15:55Спецрежимы
Поправки в закон Москвы о налоге на имущество
сегодня в 15:34Налоги
Реестры для подтверждения ставки 0% НДС можно отправлять через сервис ФНС
сегодня в 15:25Налоги
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
Кто платит НДС при оказании электронных услуг в рамках ЕАЭС
сегодня в 15:16Налоги
Как уплатить налог на доходы с банковских вкладов в 2024 году
сегодня в 14:55Налоги