Бывшего банкира обвинили в обналичивании 5 миллиардов рублей

05.06.2007

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против бывшего председателя правления "Градобанка", передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его обвиняют в незаконном обналичивании более 5 миллиардов рублей. По данным следствия, в ноябре 2006 года банкир зарегистрировал по утерянному паспорту ООО "Радуга", и обналичил через него более средства, поступавшие от коммерческих организаций. Как сообщает "Интерфакс", в качестве комиссионных он получил около 400 тысяч рублей. Имя и фамилия обвиняемого не сообщаются. По данным сайта burocrats.ru, председателем совета директоров банка являлся Андрей Трубицын, членами совета директоров — Олег Усов и Владимир Шарко. В январе 2007 года Центробанк лишил КБ "Градобанк" лицензии на осуществление банковских операций на основании закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Кроме того, "Градобанк" с нарушением срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ходе проведения в январе 2007 года проверки выяснилось, что ни по юридическому, ни по физическому адресу "Градобанк" не расположен.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA