Центробанк лишил лицензии московский банк
24.05.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского коммерческого банка "Российский городской коммерческий банк" ("РГКБ") и назначил в банк временную администрацию. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Банка России. В ЦБ РФ сообщили, что "РГКБ" неоднократно нарушил федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Только за пять месяцев объем сомнительных операций "Российского городского коммерческого банка" составил 46 миллиардов рублей. Участниками этих операций являлись две иностранные компании–клиенты "РГКБ", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков. "РГКБ" была выдана лицензия Центробанка на осуществление банковских операций со средствами в рублях и валюте, без права привлечения во вклады денежных средств от физических лиц. В системе страхования вкладов банк участия не принимал. В 2007 году Центробанк лишил лицензии уже 19 кредитных организаций, большинство из них Центробанк заподозрил в отмывании денежных средств.
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
сегодня в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
сегодня в 15:25Кадры
В расходах можно будет учитывать стоимость бесплатного лечебного питание в ВПК
сегодня в 15:19Учет и отчетность
Порядок применения нулевой ставки НДС продолжают упрощать
сегодня в 15:05Учет и отчетность
Когда единое пособие не предоставляется
сегодня в 14:55Кадры