Порог контролируемых сделок могут поднять
15.05.2019 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаУвеличить до 1 млн рублей минимальную сумму сделок, подпадающих под обязательный контроль Росфинмониторинга, предлагает ЦБ РФ. Финразведка, впрочем, идею не одобряет.
Текущий лимит в 600 000 руб. был введен 18 лет назад, после принятия антиотмывочного закона. Финразведка следит за многочисленными сделками, начинающимися с этой суммы. В их числе операции с наличными, переводы компаний по поручению клиента, внесение наличных в капитал, открытие вкладов за третьих лиц и так далее, напоминают «Ведомости».
Эти операции сложно контролировать, особенно если они являются нетипичными для бизнеса компании, говорит замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, если порог снизить до 1 млн руб., то это облегчит жизнь и участникам рынка, и контролерам.
Замминистра финансов Алексея Моисеева считает, что сейчас порог создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Согласно ее правилам, лимит контролируемой сделки составляет €15 000.
Сам Росфинмониторинг выступает против изменений. Там считают, что лимит оптимален. При этом финразведка признает, что критерии операций, которые подлежат контролю, нуждаются в совершенствовании.
Лента новостей
Ускоренно амортизировать можно не все ПО
сегодня в 15:37Учет и отчетность
Внутренний совместитель отправляется в командировку. Что с совмещением?
сегодня в 15:25Кадры
Адвокаты не могут применять УСН к доходам от адвокатской деятельности
сегодня в 15:23Спецрежимы
Что засчитывается в трудовой стаж при начислении пенсии
сегодня в 14:55Страховые взносы
Можно ли принять студента-очника совместителем
сегодня в 14:25Кадры