Банк лишили лицензии за «сомнительные операции» с наличными
12.04.2019 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБез лицензии на осуществление банковской деятельности остался московский банк «Аспект».
На сайте ЦБ указывается, что лицензия была отозвана, из-за того что банк нарушал нормативные акты регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Также компания предоставляла неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. По информации ЦБ, кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной валютой и транзитные операции, «существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам».
Также «Аспект» лишился лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке сейчас работает временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. «Аспект» был участником системы страхования вкладов.
АО «АБ «Аспект» – небольшой по размеру активов столичный банк (343-е место в банковской системе России). В основном он занимался кредитованием физических и юридических лиц, обслуживанием корпоративных клиентов, привлечением средств граждан во вклады. Основные источники фондирования – собственный капитал и средства клиентов. Банк основан на базе существующего с 1947 года отделения Госбанка СССР и зарегистрирован в октябре 1990 года в Москве. В январе 2005-го организация стала участником системы страхования вкладов, сообщается на сайте Allbanks.
Лента новостей
Ускоренно амортизировать можно не все ПО
сегодня в 15:37Учет и отчетность
Внутренний совместитель отправляется в командировку. Что с совмещением?
сегодня в 15:25Кадры
Адвокаты не могут применять УСН к доходам от адвокатской деятельности
сегодня в 15:23Спецрежимы
Что засчитывается в трудовой стаж при начислении пенсии
сегодня в 14:55Страховые взносы
Можно ли принять студента-очника совместителем
сегодня в 14:25Кадры