Усилят контроль за переводами физлиц за рубеж

Банк России выпустил рекомендации банкам о повышении внимания к операциям, связанным с зарубежными переводами.

Регулятор обратил внимание на денежные переводы, которые проводят через внутренние подразделения банков на территории крупных торговых точек или мест, где чаще всего не используется контрольно-кассовая техника. ЦБ считает, что подобные операции могут означать, что физлица ведут бизнес и уклоняются от постановки на учет, от валютного контроля.

Особое внимание будет уделяться физлицам, которые неоднократно в течение одного дня осуществляют переводы с небольшим интервалом между операциями, это так называемые серийные отправители. Также под пристальное внимание попадут операции физлиц, превышающие обычные переводы физлиц, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Обратят внимание и на получателей, если они разные, но находятся в одном и том же населенном пункте, сообщает ТАСС.