Банк России будет контролировать борьбу кредитных организаций с отмыванием денег

10.12.2001

Банк России с 1 января 2002 года начнет инспекционные проверки кредитных организаций. Цель проверок – выяснить, как кредитные организации осуществляют фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Порядок проведения контроля приведен в положении Банка России от 28.11.2001 № 160-П. В ходе инспекционных проверок проверяющие будут вправе ознакомиться с порядком проведения отдельных банковских операций и других сделок, их учета и оформления. Также они смогут изучить внутренние документы кредитных организаций, процедуры фиксирования, хранения и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. За нарушение установленного порядка осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию «грязных» доходов ЦБ РФ вправе взыскать с провинившейся кредитной организации штраф. Его сумма может составить до 0,1 процента от минимального уставного капитала, установленного для этой категории кредитных организаций.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA