Перечень подозрительной «обналички» расширят

05.04.2007  распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 года

Похоже, что в ближайшем будущем все операции фирм по обналичиванию сумм, равных 600 тысячам рублей или превышающих этот порог, будут автоматически подпадать под контроль Росфинмониторинга без каких бы то ни было исключений. На днях соответствующий законопроект получил положительную оценку Министерства юстиции. Напомним, что пока сведения о крупной «обналичке» поступают в финразведку только в том случае, если финансовая операция отвечает также дополнительным критериям. Так, подозрительными считаются перечисление денег с неименного счета и снятие их в наличной форме, снятие или зачисление на счет наличных средств не обусловленное характером хозяйственной деятельности фирмы, и т. д.


Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.