За бухгалтеров-«молчунов» возьмется прокуратура
17.09.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаКомпании и ИП, оказывающие бухгалтерские услуги, обязаны сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг. Соответствующие сведения они должны представить через личный кабинет на сайте ведомства, напоминает Росфинмониторинг в письме от 29.08.2018 № 04-00-07/17775.
В письме конкретизируется, что речь идет в первую очередь о сделках с недвижимостью, привлечении денежных средств, управлении банковскими счетами и купле-продаже компаний.
В этих случаях надо исполнять требования в части идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации. При наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма, надо сообщать в РФМ. Формализованные электронные сообщения (ФЭС) следует направлять через личный кабинет.
Так что тем, кто занимается оказанием бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Ответственность за неисполнение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, в том числе за ненадлежащую организацию внутреннего контроля, установлена статьей 15.27 КоАП. При этом прокурор обладает правом возбуждать дела о любых административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена КоАП, указало ведомство.
Лента новостей
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
вчера в 16:39Налоги
Кредиторка в виде невыплаченных дивидендов не списывается
вчера в 15:55Учет и отчетность
Увольнение сотрудников при ликвидации компании
вчера в 15:55Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
«Упрощенный» бухучет - сокращенный план счетов
вчера в 15:39Учет и отчетность
Поправки в НК коснутся имущественных налогов
вчера в 15:25Налоги