ЦБ отозвал лицензию у двух банков

29.03.2007

Центральный банк РФ отозвал с 29 марта 2007 г. лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО "Банк развития и инвестиций" (ЗАО "БРИ", г. Москва, регистрационный номер 2770 от 31 марта 1994 г.) и у коммерческого банка "Хасавюртовский" (ООО, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, регистрационный номер 1687 от 4 января 1992 г.) и назначил в них временные администрации. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России. Лицензия у Банка развития и инвестиций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБР, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности, а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". По данным ЦБ, ЗАО "БРИ" не соблюдало сроки представления отчетности, допускало нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ, а также не выполняло предписания Банка России. В нарушение введенного Банком России запрета на осуществление отдельных банковских операций ЗАО "БРИ" в течение февраля-марта 2007 г. осуществило платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд руб. и приобрело валюту на общую сумму 228 млн руб., а также открыло новый корсчет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд руб. ЦБР в течение последних 12-ти месяцев неоднократно применял к кредитной организации принудительные меры воздействия за допущенные нарушения. По данным ЦБР, Банк развития и инвестиций в марте 2007 г. фактически прекратил деятельность. Лицензия у банка "Хасавюртовский" отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Банк "Хасавюртовский" допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБР о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал срок отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о клиентах в течение установленного законом срока. ЦБ назначил в эти банки временную администрацию на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное