Финразведка ужесточает контроль за оборотом наличных

14.03.2007

В обозримом будущем все без исключения операции фирм по обналичиванию сумм свыше 600 тысяч рублей будут проходить под пристальным контролем финразведки. Как сообщил глава ФСФМ Виктор Зубков, соответствующий законопроект в настоящее время дорабатывает межведомственная комиссия по отмыванию преступных доходов. Не исключено, что уже осенью текущего года документ обретет статус закона, отметил он. При этом главный финразведчик страны напомнил, что сейчас обязательному контролю ФСФМ подлежат лишь операции с наличными средствами на сумму более 600 тысяч рублей, «удовлетворяющие определенным критериям «антиотмывочного» законодательства». В частности, сведения о крупной обналичке поступают в финразведку, если получатель или отправитель средств находится в государстве, которое не сотрудничает с FATF, если деньги перечислены с неименного счета и снимаются в наличной форме и т. д. Бизнес-сообщество отнеслось к новой инициативе скептически. Так, замруководителя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев считает такую норму абсолютно излишней. «Расширять и без того немалый перечень информации, обязательной для передачи в ФСФМ, нецелесообразно, есть другие более действенные способы по отслеживанию «грязных денег», – отметил Медведев в беседе с корреспондентом «ФАФИ». Депутат сослался на опыт развитых стран, в большинстве которых борцы с незаконной обналичкой получают от банкиров информацию только о подозрительных операциях, а не «огульную обязаловку».

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное