На раскрытие настоящих владельцев компаниям дали 5 дней

10.08.2017

Юридические лица отныне обязаны в пятидневный срок отвечать на запрос уполномоченных органов о своих бенифициарных владельцах. Ответ может быть представлен в электронном виде или на бумаге, уточнения к нему можно досылать в срок до трех рабочих дней.

Это следует из постановления правительства от 31.07. 2017 года №913, которое прописывает порядок установления бенифициаров компаний. Все эти меры нужны для совершенствования национальной системы борьбы с отмыванием доходов, полученных нелегально.

Документ устанавливает порядок и сроки взаимодействия чиновников с юрлицами в этих случаях. Этой работой будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные органы. Определены должностные лица, которые имеют право подписывать запрос на раскрытие бенефициаров. На запросы юрлица должны будут представлять документально подтвержденную информацию о своих владельцах или о мерах, которые были приняты, чтобы установить своих бенефициаров.

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (1)

  1. Александр, Компания РаСоБи
    17.08.2017Ответить

    Ну, установили срок 5 дней и что дальше? Кто их скрывал, так и дальше будет скрывать

    Ну, установили срок 5 дней и что дальше? Кто их скрывал, так и дальше будет скрывать
    Вам нужно авторизоваться, чтобы голосовать0Вам нужно авторизоваться, чтобы голосовать0



Оставить комментарий


Введите код с картинки:

CAPTCHA