Мошенническая схема с участием ФССП: перекрыть невозможно?
06.02.2017 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаИ в Центробанке, и в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) знают о существовании схемы отмывания денег при помощи решений третейских судов, за счет которой в минувшем году из России за рубеж «ушли» свыше 16 млрд руб. Знают, но перекрыть ее пока не в состоянии.
Суть мошеннической цепочки подробно описывает «Коммерсантъ»: с юрлица-резидента несуществующий долг – обычно от 400 млн до 6 млрд руб. – взыскивает нерезидент. Стороны обращаются в третейский суд для мирного урегулирования «спора». После выданный исполнительный лист направляется к приставам. Те списывают с банковского счета ООО деньги, после чего их перечисляют в пользу взыскателя. В результате легализация средств проходит через госструктуру.
В Банке России знают о существовании схемы и отмечают, что пока нет компетентного органа, который мог бы проверять чистоту операций. Тем не менее вычислить мошенников можно: фирмы-должники реальную деятельность никогда не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. В ФССП на запрос ТАСС сообщили, что о ситуации знают, но проверка судебных решений, позволяющих проводить схемы отмывания средств, в компетенцию службы не входит.
По мнению экспертов, бороться с подобными «постановками» помогла бы специальная процедура, при которой банк, установив мнимость долга, сообщает об этом в Росфинмониторинг, а далее уже по инициативе правоохранительных органов инициируется приостановление действия и последующая отмена судебного акта. Впрочем, при введении такой нормы возможны злоупотребления иного порядка: у должников, особенно со связями «в органах», может появиться соблазн останавливать реальные платежи.
Предлагается также ввести запрет переводить денежные средства в рамках исполнительного производства на иностранные счета.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
вчера в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
вчера в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
вчера в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
вчера в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
вчера в 14:55Кадры