Гендиректора компании судят за мошенничество с кредитом
10.08.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПрокуратура Татарстана направила в суд дело 55-летнего жителя Нижнекамска Виктора Сая. Мужчину обвиняют в крупном кредитном мошенничестве.
Сай возглавлял ООО «Частное охранное предприятие «Виконт-СБ». В ходе следствия выяснилось, что в декабре 2013 года мужчина оформил на фирму целевой кредит в одном из банков Нижнекамска. Сумма кредита составила 45,7 миллиона рублей. После он предоставил банку фальшивые документы, в которых отчитался о целевом использовании денег.
Для легализации денег, он заключил фиктивные договора о беспроцентном займе для работников фирмы. Затем беспрепятственно перевел средства на собственный счет.
Во время судебного разбирательства по этому делу представитель гендиректора по фиктивной доверенности заключил мировое соглашение с банком. В итоге все имущество сотрудников ЧОП оказалось под арестом.
Прокуратура РТ обвиняет мужчину по трем статьям уголовного кодекса — ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Лента новостей
2 мая 2024 года завершается декларационная кампания
сегодня в 15:55Налоги
Где экспортерам брать электронные реестры до 1 июля 2024 года
сегодня в 15:25Налоги
Компания несет убытки. Подавать ли уведомление о КИК?
сегодня в 15:25Налоги
Утверждены ставки платы за НВОС на 2024 год
сегодня в 15:22Налоги
Можно ли ознакомить всех сотрудников с приказом о дисциплинарке?
сегодня в 14:55Кадры