ЦБ передаст банкам информацию о «сомнительных клиентах»
26.07.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк предоставит коммерческим банкам информацию о клиентах, которым ранее отказали в открытии счетов либо в проведении операций, передает РИА Новости.
«У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того чтобы эта система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию», – рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Новые правила должны помочь банкам снизить издержки, уверена глава регулятора. Информацию в банки о «сомнительных клиентах» будут передавать территориальные органы Центробанка. Набиуллина подчеркнула, что скорость передачи информации о таких клиентах существенно возрасла: «Когда мы начинали эту работу, у нас данные появлялись через квартал. Сейчас мы чуть ли не в онлайн-режиме можем их видеть….Мы видим, к сожалению, как иногда возвращаются с некоторыми усовершенствованиями старые схемы, которые были только недавно закрыты», – сказала она.
«Поэтому здесь важно не терять бдительности – смотреть на все финансовые институты и наборы операций. Мы смотрим не только за банковской системой, но и за всеми другими финансовыми институтами», – отметила глава ЦБ.
Набиуллина сообщила, что не фиксирует перетока сомнительных операций из банков в микрофинансовые организации (МФО). ЦБ продолжает сотрудничество с правоохранительными органами по выявлению данных незаконных операций.
Лента новостей
Как ювелирам заполнить уведомление о переходе на УСН
сегодня в 14:00Спецрежимы
Нужно ли ознакомить с должностной инструкцией работника, который восстановлен судом
сегодня в 12:20Кадры
Платим НДФЛ, если квартира подарена двоюродным братом
сегодня в 11:12Налоги
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
Положен ли допотпуск за вредные условия, если сотрудник работает неполный день
сегодня в 09:48Кадры
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
вчера в 16:39Налоги