Компании оштрафуют за сокрытие данных о реальных владельцах

24.06.2016

Президент Владимир Путин подписал поправки в КоАП, которые обяжут компании получать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах, а в случае необходимости предоставлять ее по запросам госорганов. За неисполнение требований будут назначаться штрафы до полумиллиона рублей.

Под бенефициарами следует понимать физлиц, которые напрямую либо косвенно имеют участие более 25% в капитале компании либо могут контролировать её действия. Информация о «теневых» владельцах, в соответствии с принятым законом, должна обновляться не реже одного раза в год, а также фиксироваться в отчетных документах и храниться в течение пяти лет.

За нарушение требований предусматриваются штрафы, прописывающиеся в новой статье в КоАП - 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах». Для компаний они составят от 100 000 до 500 000 рублей, а их руководителей – от 30 000 до 40 000 рублей.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное