Процедуру кредитования избавили от «посредников»
29.01.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЖелая получить банковский кредит обходным путем, предприниматели рискуют попасть если и не на скамью подсудимых, то уж точно в черные списки банкиров. Именно это и произошло с рядом обнинских «индивидуалов», желающим получить вожделенные денежные средства по «упрощенной схеме». Как выяснила в дальнейшем следственная группа, услуги по «льготному кредитованию» в городе предоставляли некий юрист и его знакомый – сотрудник службы безопасности одного из городских банков. Первый находил достойных клиентов, мечтающих не о паре сотен тысяч, а минимум о миллионе-другом, «финсекьюрити» при помощи лишь одному ему известных маневров способствовал тому, чтобы их заявления-анкеты быстро и беспрепятственно проходили контроль через соответствующие отделы банка, фактически не проверяясь. В особо проблемных случаях в ход шла «тяжелая артиллерия»: поддельные печати и штампы, которые изготавливал предприимчивый юрист, фальсификация подписей. За свои услуги подельники брали от 3 до 10 процентов от суммы кредита и в зависимости от сложности дела. Деньги делили поровну. Под уголовную статью «благодетелей» подвели их же клиенты: один из них оказался настоящим мошенником и перестал расплачиваться по кредиту. Руководство банка провело масштабную проверку и подключило к делу правоохранителей. Те быстренько вычисли «благотворителей», а заодно и тех, кому они успели помочь. Теперь им, в соответствии со статьями 327 – «подделка документов» и 159 – «мошенничество», им грозит до десяти лет лишения свободы.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
вчера в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
вчера в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
вчера в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
вчера в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
вчера в 14:55Кадры