ЦБ планирует упростить правила обмена валюты

Планируется повысить порог для идентификации гражданина, совершающего обмен валюты с 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Об этом сообщил глава юридического департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов.

Так, с 27 декабря 2015 года Граждане, совершающие обмен валюты на сумму свыше 15 тыс. рублей, обязаны предъявить паспорт. Также сотрудниками банка будет заполнена анкета на такого клиента. Помимо паспорта сотрудники банка могут потребовать предоставить дополнительную информацию: ИНН, номер телефона или уточнить место работы.

Данная мера введена ЦБ в целях пресечения нарушений федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».