Лжебанкиры, «отмывшие» 2 млрд рублей, задержаны в Подмосковье
11.02.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ Подмосковье сотрудники полиции задержали членов межрегиональной преступной группы, которые незаконным способом сняли со счетов фирм и обналичили более 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.
Мошенники использовали счета более 150 подконтрольных фирм и привлекали деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов. Установлено, что организатором схемы по «отмыванию» денег являлся 46-летний житель Подольского района.
В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Правоохранители провели 18 обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и в Московской области. В ходе оперативно-следственных мероприятий были изъяты банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры и электронные ключи банковского обслуживания.
Лента новостей
Можно ли уменьшить патент на 1%-ные взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. за 2024 год?
сегодня в 10:25Страховые взносы
ФНС разъяснила: 6-НДФЛ и РСВ могут не совпадать
сегодня в 09:18Учет и отчетность
Как заполнять документы для вычета НДС при импорте товаров в ЕАЭС с участием посредника
вчера в 16:14Учет и отчетность
Как и когда изменятся правила исчисления платы за сверхурочную работу?
вчера в 15:55Кадры
Налоговая принимает документы на ускоренное возмещение НДС только в электронной форме
вчера в 15:44Налоги