«Черный список» клиентов получат от ЦБ все банки
11.12.2015 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 года9 декабря Госдума одобрила поправки к закону об отмывании. Они дают право Росфинмониторингу направлять список подозрительных граждан и компаний, которые заподозрены банками в отмывании доходов и финансировании терроризма в ЦБ.
Главный регулятор на основе полученных данных будет составлять «черный список» клиентов и рассылать их всех кредитным организациям. Как в этот список попасть вполне понятно – все банки сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, об отказах в обслуживании счетов на основании подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма. Но, как заметили представители банковского сектора, поправками не предусмотрен процесс исключения из «черного списка». А банки, как правило, беспрекословно следуют рекомендациям главного регулятора, особенно сейчас, когда один за другим отзываются лицензии коммерческих банков. Поэтому, случайно попавшим в список «подозрительных», скорее всего во всех банках будет красный свет.
Лента новостей
Можно ли уменьшить патент на 1%-ные взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. за 2024 год?
сегодня в 10:25Страховые взносы
ФНС разъяснила: 6-НДФЛ и РСВ могут не совпадать
сегодня в 09:18Учет и отчетность
Как заполнять документы для вычета НДС при импорте товаров в ЕАЭС с участием посредника
вчера в 16:14Учет и отчетность
Как и когда изменятся правила исчисления платы за сверхурочную работу?
вчера в 15:55Кадры
Налоговая принимает документы на ускоренное возмещение НДС только в электронной форме
вчера в 15:44Налоги