ЦБ отозвал лицензию еще у двух банков
22.09.2014 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России сотозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Первый депозитный банк» и у КБ «Спецсетьстройбанк».
«ООО КБ "Первый депозитный" проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций с наличными денежными средствами», - говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов и входит в девятую сотню российских банков.
Что касается «Спецсетьстройбанка», то данная кредитная организация «не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», отмечает регулятор.
По данным ЦБ, правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом, отмечается в сообщении, « кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж».
КБ «Спецсетьстройбанк» является участником системы страхования вкладов и входит в четвертую сотню российских банков.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
вчера в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
вчера в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
вчера в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
вчера в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
вчера в 14:55Кадры