«Банкирша-обнальщица» помогала уходить от налогов за 4%

12.08.2014

Следственным управлением УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении омской предпринимательницы, обвиняемой по статье УК РФ «Осуществление банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере».

Злоумышленница, используя счета пяти подконтрольных фирм, оказывала заинтересованным лицам услуги как по обналичиванию, так и «транзиту» денежных средств в целях их сокрытия от налоговых органов. «Согласно результатам 5 судебно-бухгалтерских экспертиз, за период с января 2010 г. по апрель 2012 г. за счет незаконного проведения банковских операций она получила доход в сумме более 5,6 млн рублей. При проведении обыска в квартире злоумышленницы были изъяты жесткие диски с компьютеров. Судебно-компьютерная экспертиза выявила на дисках наличие систем удаленного управления расчетными счетами 5 частных компаний. Вину предпринимательницы подтверждают и показания 27 свидетелей, согласно которым они перечисляли денежные средства якобы в качестве оплаты за товары или услуги, а спустя несколько дней получали наличный капитал за вычетом 4 %, выплачиваемых в качестве вознаграждения. В общей сложности совокупность собранных следствием доказательств составила 33 тома уголовного дела», - скрупулезно подсчитывает пресс-служба областного УМВД.

Редакция сайта Бухгалтерия.ру

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное