Банкирам не оставят права на ошибку

04.10.2006

Требования банков к благонадежности своих клиентов могут возрасти до заоблачных высот. В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть поправки, предусматривающие обязательный отзыв банковской лицензии в случае двукратного нарушения банком антиотмывочного законодательства. Самих банкиров прежде всего смущает, что в законопроекте не указано, о каких именно нарушениях идет речь. Если в их разряд попадут и «технические» огрехи, неминуемые при большом ежедневном количестве операций, то рынок покинет большая часть банков, пояснили корреспонденту «ФАФИ» в Ассоциации региональных банков России. Что касается серьезных нарушений, отметил собеседник «ФАФИ», то на сегодняшний день у банковского сообщества нет реальных рычагов борьбы с отмыванием. На отсутствие антиотмывочного инструментария жалуются и в Ассоциации российских банков (АРБ): «Механизмов влияния на недобросовестных клиентов в целях своевременного предотвращения недопустимых операций, права отказа от совершения сомнительных операций ни законодательство, ни акты Банка России не предусматривают».

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA