Банкирам не оставят права на ошибку
04.10.2006 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаТребования банков к благонадежности своих клиентов могут возрасти до заоблачных высот. В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть поправки, предусматривающие обязательный отзыв банковской лицензии в случае двукратного нарушения банком антиотмывочного законодательства. Самих банкиров прежде всего смущает, что в законопроекте не указано, о каких именно нарушениях идет речь. Если в их разряд попадут и «технические» огрехи, неминуемые при большом ежедневном количестве операций, то рынок покинет большая часть банков, пояснили корреспонденту «ФАФИ» в Ассоциации региональных банков России. Что касается серьезных нарушений, отметил собеседник «ФАФИ», то на сегодняшний день у банковского сообщества нет реальных рычагов борьбы с отмыванием. На отсутствие антиотмывочного инструментария жалуются и в Ассоциации российских банков (АРБ): «Механизмов влияния на недобросовестных клиентов в целях своевременного предотвращения недопустимых операций, права отказа от совершения сомнительных операций ни законодательство, ни акты Банка России не предусматривают».
Лента новостей
Когда работодатель обязан предоставить сотруднику учебный отпуск?
вчера в 15:55Кадры
Если расходы не формируют стоимость НМА, их нужно списывать
вчера в 15:46Учет и отчетность
При переносе убытков срок хранения документов не зависит от проведенных проверок
вчера в 15:34Учет и отчетность
Что положено сотрудникам за работу в майские праздники?
вчера в 15:25Кадры
В какой срок после увольнения Соцфонд пересчитает пенсию?
вчера в 14:55Кадры