Микрофинансовые организации ожидают выездные проверки

11.04.2014

Центробанк впервые намерен провести массовые выездные проверки микрофинансовых организаций (МФО). Проверки связаны с уголовным делом вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, которого подозревают в аферах с материнским капиталом, пишут «Известия».

Кроме МФО под выездные проверки попадают кредитные кооперативы с числом пайщиков свыше 5 тыс. человек. Также не не останутся без внимания компании, в отношении которых есть сведения «о привлечении средств физических лиц в сумме менее 1,5 млн рублей» (в настоящее время это прямо запрещено законодательством), «наличие обращений правоохранительных органов о возможных нарушениях» и, наконец, «наличие обоснованных подозрений о недостоверности отчетности либо сведений, предоставленных по запросу ЦБ».

О начале составления списка организаций, в которые придут ревизоры из Центробанка, регулятор проинформировал свои территориальные подразделения в письме от 17 марта 2014 г. «О формировании плана проверок» за подписью начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаила Мамуты.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное