Госдума в субботу (14 июля) приняла закон, вносящий поправки в УК и другие законы в связи с принятием закона о противодействии легализации преступных доходов

16.07.2001

Госдума в субботу (14 июля 2001 года) приняла в третьем окончательном чтении закон "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Закон вносит поправки в Уголовный Кодекс РФ, согласно которым, совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем с целью придания правомерного вида данными средствам, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 МРОТ или лишением свободы на срок до 4 лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору неоднократно либо лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы от 4 до 8 лет. Подобные деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет. Финансовыми операциями и другими сделками, совершенными в крупном размере, признаются сделки на сумму , превышающую 2 тысячи МРОТ. Закон вносит также поправки в закон "О рынке ценных бумаг", ужесточающие контроль над проведением операций на рынке ценных бумаг. В случае неоднократного (в течение года) неисполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", их лицензия может быть аннулирована. Кроме того, информация по операциям и счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц может быть выдана кредитной организацией судам, налоговым органам, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, в соответствии с законом о легализации, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Данный закон, в случае, если он будет одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ, вступит в силу с 1 февраля 2002г.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное