Проверки идут в небанковские организации
26.11.2013 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаНебанковские организации проверят на исполнение требований антиотмывочного законодательства, сообщают «Известия». Речь идет о страховщиках, микрофинансистах, НПФ, кредитных потребительских кооперативах, инвестиционных и управляющих компаниях. С 1 сентября все они перешли под надзор Центробанка. Теперь им предстоит создать правила внутреннего контроля и выбрать сотрудника, ответственного за новое направление. Максимальный штраф за нарушение антиотмывочного законодательства сегодня равен 1 млн. рублей.
Лента новостей
Нужно ли ознакомить с должностной инструкцией работника, который восстановлен судом
сегодня в 12:20Кадры
Платим НДФЛ, если квартира подарена двоюродным братом
сегодня в 11:12Налоги
Положен ли допотпуск за вредные условия, если сотрудник работает неполный день
сегодня в 09:48Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
вчера в 16:39Налоги
Кредиторка в виде невыплаченных дивидендов не списывается
вчера в 15:55Учет и отчетность