ЦБР отозвал лицензию у банка "Неман"

06.09.2006

Центральный банк РФ отозвал с 5 сентября 2006 г. лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у коммерческого банка "Неман" (ООО КБ "Неман", Калининградская обл, г. Неман, регистрационный N1041 от 29 ноября 1990 г). Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБР. Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком "Неман" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". ЦБР назначил с 5 сентября временную администрацию по управлению банком "Неман" на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. По данным ЦБР, КБ "Неман" допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБР о противодействии отмыванию преступных доходов. В том числе банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию клиентов. Кроме того, банк "Неман" был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России. После смены собственников и руководства КБ "Неман" /ООО/ с июля 2006 г. из кассы банка выдано свыше 20 млрд руб наличных денежных средств, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное