ЦБ отозвал лицензии еще у 2 банков

01.09.2006

Центральный банк РФ отозвал с 31 августа 2006 г. лицензии на осуществление банковских операций у КБ «Объединенный транспортный банк» (ООО «КБ «ОТБанк», г. Москва) и банка «Трансрегиональная финансовая компания» (ООО «Банк «ТФК», г. Москва). Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБР. Лицензия на осуществление банковских операций в рублях у Объединенного транспортного банка отозвана приказом от 30 августа в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке РФ». Лицензия у банка «Трансрегиональная финансовая компания» на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте отозвана приказом от 30 августа в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке РФ». По данным ЦБР, ОТБанк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. В том числе банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял в установленном порядке идентификацию клиентов. В июне-июле 2006 г. ОТБанк выдал из кассы клиентам более 16 млрд руб на покупку ценных бумаг. В деятельности ОТБанка выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. ОТБанк не обеспечивал сохранность денежных средств и ценностей, проводил рискованную кредитную политику. ЦБР неоднократно применял к ОТБанку за указанные нарушения предупредительные и принудительные меры воздействия. По данным ЦБР, банк «ТФК» нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк «ТФК» также допускал недосоздание резервов на возможные потери и представление недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний Банка России.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное