Крупнейшая в России банда банковских мошенников задержана в Москве
20.08.2013 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ Москве задержана крупнейшая в России преступная группа, которая специализировалась на изготовлении поддельных банковских гарантий. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.
По оперативным данным, группа лиц действовала якобы от имени различных коммерческих банков в качестве уполномоченных агентов. Мошенники искали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.
Лжефинансисты изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным (муниципальным) заказчикам, заведомо зная о финансовой необеспеченности этих документов.
В преступную группу входили и сотрудники банков: они помогали получить ложное подтверждение фальшивых гарантий, когда с соответствующим запросом в банк обращались госорганы.
В результате деятельности мошенников подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
В рамках расследования дела проведено более 40 обысков, в том числе в банках, в ходе которых обнаружены и изъяты бланки гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации и запросы государственных заказчиков. Возбуждено дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).
Лента новостей
Крайний срок уплаты аванса по имущественным налогам за I квартал 2024 года
сегодня в 15:55Налоги
Ускоренно амортизировать можно не все ПО
сегодня в 15:37Учет и отчетность
Внутренний совместитель отправляется в командировку. Что с совмещением?
сегодня в 15:25Кадры
Адвокаты не могут применять УСН к доходам от адвокатской деятельности
сегодня в 15:23Спецрежимы
Что засчитывается в трудовой стаж при начислении пенсии
сегодня в 14:55Страховые взносы