В Москве судят подпольных банкиров за махинации на 723 млн рублей
15.08.2013 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ Москве перед судом предстанет группа подпольных банкиров, незаконно получивших более 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
По данным следствия, основательница "нелегального банка" и два ее менеджера получали до 5% прибыли с каждой операции по конвертации безналичных средств в иностранную валюту и выводу денег за рубеж. Созданная кредитная организация не имела законной лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке.
Всего с 2008 года по 2010 год мошенники получили в виде дохода от незаконной банковской деятельности около 723 млн рублей.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Лента новостей
Крайний срок уплаты аванса по имущественным налогам за I квартал 2024 года
сегодня в 15:55Налоги
Ускоренно амортизировать можно не все ПО
сегодня в 15:37Учет и отчетность
Внутренний совместитель отправляется в командировку. Что с совмещением?
сегодня в 15:25Кадры
Адвокаты не могут применять УСН к доходам от адвокатской деятельности
сегодня в 15:23Спецрежимы
Что засчитывается в трудовой стаж при начислении пенсии
сегодня в 14:55Страховые взносы