ИП - посредники в сделках с недвижимостью - должны встать на учет в Росфинмониторинге

Индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.

В ведомстве при этом отмечают, что в территориальный орган Росфинмониторинга необходимо представить следующие документы на бумажном носителе или в электронной форме:

- заявление о постановке на учет;

- карту постановки на учет по форме 2-КПУ.

Дело в том, что  30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям». Теперь права и обязанности, возложенные на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются и на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Об этом напомнил Росфинмониторинг в письме № 29 от 17.07.2013.