Раскрыта крупная афера с наличными

15.08.2006

Оперативники управления ГУВД Нижегородской области провели уникальную операцию, в результате которой была задержана организованная преступная группа, участники которой подозреваются в обналичивании и перевозке крупных денежных сумм. Как сообщили корреспонденту «Федерального агентства финансовой информации» в Главном управлении внутренних дел волжского региона, пятеро аферистов попали в поле зрения правоохранительных органов в ходе профилактических антикоррупционных и антитеррористических мероприятий. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью было установлено, что в период с 2004 по 2006 годы злоумышленники вывезли свыше 20 миллиардов рублей из Нижегородской области в Москву и Санкт-Петербург, а это значит, что бюджеты всех уровней недополучили примерно около трех миллиардов рублей. Схема аферы была такова: на фирмах-однодневках, зарегистрированных в офшорных зонах или в Нижегородской области, аккумулировались крупные суммы. После обналичивания они поездом или самолетом перевозились в Санкт-Петербург и в Москву. Транспортировали деньги в обычных спортивных сумках, иногда без вооруженного сопровождения. Во время последней операции перевозчик был задержан с «багажом» в 25 миллионов рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что двое из членов преступной группы являются руководителями, а оставшиеся три – исполнители. Лица, возглавлявшие группировку, имеют финансовое и экономическое образование, долгое время вращались в банковской сфере. Исполнителями выступали по преимуществу безработные. Возбуждены уголовные дела по ст. 173 УК «Лжепредпринимательство», ст. 159 УК «Мошенничество», ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды с организаций».

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное