«Однодневки» попались на схемах по обналичке

10.08.2006

Московские оперативники перекрыли канал незаконного обналичивания денежных средств по фиктивным договорам. В преступную схему было вовлечено более ста фирм-«однодневок», действовавших под прикрытием коммерческого банка. Как сообщили корреспонденту «Федерального агентства финансовой информации» в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу, раскручивать этот сложный клубок махинаций сотрудники ОБЭП начали в апреле текущего года. Тогда же удалось выйти на идейных вдохновителей аферы – сотрудников отдела привлечения клиентов одного из столичных банков. Началось все с того, что год назад несколько предприимчивых менеджеров среднего звена зарегистрировали по поддельным документам фирму и стали втихомолку предоставлять различным организациям услуги по обналичке. После каждой такой операции в карманах махинаторов оседало 4–5 процентов от перечисленных сумм. Никакой отчетности о своей деятельности данная фирма не представляла, налогов соответственно не платила. Но мошенники не желали довольствоваться малым: через некоторое время появилось еще с десяток «липовых» компаний, потом еще. В результате госбюджет недосчитался более семи с половиной миллионов рублей. Недавно оперативники задержали одну из сотрудниц отдела по привлечению клиентов. На допросах она рассказала обо всех аферах, в которых ее вынуждали участвовать за время работы в банке. Установлен также ряд лиц, пользовавшихся услугами фирм-«однодневок». «С ними мы сейчас работаем. Уже можно сказать, что цепочки тянутся ко многим крупным столичным и региональным компаниям и банкам», – отметил собеседник «ФАФИ».

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное