Депутаты будут бороться с незаконными финансовыми операциями

Депутаты одобрили закон о противодействии незаконным финансовым операциям, сообщает ИТАР-ТАСС. В законе прописаны нормы, исключающие возможность регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам, и расширение перечня финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Помимо этого, документ содержит следующие положения:

• при смене руководства организации обязательна передача документов бухучета;
• доходы от преступлений экономической направленности подлежат конфискации;
• контролирующие должника лица и руководители должника, действия которых повлекли банкротство, несут материальную ответственность;
• за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денег в российской или иностранной валюте, дорожных чеков, внутренних и внешних ценных бумаг установлена уголовная ответственность;
• справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц предоставляются полицейским только на основании судебного решения;
• организации должны предоставлять партнерам информацию о своих бенефициарных владельцах (физлицах, прямо или косвенно владеющих более 25 процентами уставного капитала организации либо имеющих возможность контролировать ее действия);
• имущество и безналичные денежный средства физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании может быть заблокировано либо заморожено.