Депутаты будут бороться с незаконными финансовыми операциями

13.06.2013

Депутаты одобрили закон о противодействии незаконным финансовым операциям, сообщает ИТАР-ТАСС. В законе прописаны нормы, исключающие возможность регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам, и расширение перечня финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Помимо этого, документ содержит следующие положения:

  • при смене руководства организации обязательна передача документов бухучета;
  • доходы от преступлений экономической направленности подлежат конфискации;
  • контролирующие должника лица и руководители должника, действия которых повлекли банкротство, несут материальную ответственность;
  • за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денег в российской или иностранной валюте, дорожных чеков, внутренних и внешних ценных бумаг установлена уголовная ответственность;
  • справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц предоставляются полицейским только на основании судебного решения;
  • организации должны предоставлять партнерам информацию о своих бенефициарных владельцах (физлицах, прямо или косвенно владеющих более 25 процентами уставного капитала организации либо имеющих возможность контролировать ее действия);
  • имущество и безналичные денежный средства физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании может быть заблокировано либо заморожено.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное