Россию оставили в списке государств, которые не борются с отмыванием денег

13.09.2001

Рабочая группа по финансовым операциям (FATF) на заседании 5 сентября приняла решение оставить Россию в списке государств, которые не предпринимают усилий для борьбы с отмыванием преступных доходов. По мнению FATF, наша страна должна показать, что принятый закон о противодействии отмыванию средств, который должен вступить в силу с 1 февраля 2002 года, действует. Однако и обещанных в июне этого года санкций против России введено не будет. Россия попала в «черный список» FATF в июне 2000 года вместе с 14 другими странами, в том числе Израилем, Венгрией и Лихтенштейном. В июне этого года FATF пересмотрела этот список и приняла решение с 30 сентября ввести в отношении России дополнительные санкции. В частности, западным банкам рекомендовалось уведомлять власти страны обо всех операциях по счетам российских организаций и граждан, а также считать нежелательным открытие российскими банками отделений в странах, входящих в FATF. Однако в связи с принятием Россией закона, направленного на противодействие отмыванию средств, дополнительные санкции решили не вводить. Таким образом, сейчас против России применяются обычные санкции, которые заключаются в том, что западным банкам рекомендуется относиться к русским счетам с особой придирчивостью.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA