ЦБ РФ опубликовал список фирм-однодневок

28.03.2013

ЦБ РФ совместно с Федеральной налоговой службой создал список компаний, находящихся в процессе ликвидации и уже ликвидированных компаний, а также исключенных из ЕГРЮЛ. Об этом сообщается в письме Центробанка от 28.02.2013 № 32-Т.

Банкам рекомендуется использовать этот список в повседневной практике. Несоблюдение этого требования может грозить проверками.

Данные перечня будут обновляться каждый месяц. Этот список рекомендуется применять при заключении договоров с корпоративными клиентами, обновлении сведений о юрлицах, находящихся на обслуживании, оценке рисков в рамках «антиотмывочного» законодательства, а также рассмотрении вопросов о расторжении соглашений с организациями.

ЦБ РФ советует банкам сверять информацию о ликвидации компаний или их исключении из ЕГРЮЛ с данными ФНС, которые обновляются еженедельно на сайте налогового ведомства.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное