ЦБ и ФНС составили список ликвидированных фирм

06.02.2013

Центробанк совместно с ФНС составил список закрывшихся или находящихся в процессе ликвидации фирм, сообщают «Известия».

Реестр, хранящийся на сайте Банка России, уже разослан по кредитным организациям с требованием применять его в повседневной работе: при заключении договоров с корпоративными клиентами, обновлении сведений о юрлицах, оценке рисков применительно к «антиотмывочному» законодательству, а также при расторжении соглашений с организациями.
Несоблюдение этого правила приведет к проверкам регулятором.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное