Банки перестанут обслуживать скрытных клиентов

25.05.2006

Вполне возможно, что для внепланового снятия со своего расчетного счета более 600 тысяч рублей фирмам придется раскрыть банку свои намерения и подтвердить их первичными документами. За отказ поделиться информацией банк попросту расторгнет договор с «молчуном», причем в одностороннем порядке. Та же участь ожидает фирмы, которые представят для проверки фиктивные документы или их копии. Такова суть предложения, с которым накануне к Центробанку и Госдуме обратился Комитет по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Ассоциации российских банков. Речь в нем идет о незапланированных расходах организаций, то есть о суммах, которые на 600 тысяч рублей и более превышают зафиксированные в календаре выдач денег на зарплату, социальные выплаты и стипендии.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное